संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण पर आयकर विभाग का शिकंजा, 394 संस्थाएं और 36 पेशेवर जांच के घेरे में
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली, 18 अगस्त। आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण (Foreign Remittances) के खिलाफ देशव्यापी जांच अभियान शुरू किया है। विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में बड़ी रकम भेजने वाली कई संदिग्ध संस्थाओं की पहचान की है। प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसी संस्थाएं सामने आई हैं, जिनके घोषित कारोबार और विदेश भेजी गई रकम के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला।
आयकर विभाग के मुताबिक, फर्जी धर्मार्थ ट्रस्टों के जरिए कथित तौर पर फर्जी दान और योगदान के बदले ‘अकॉमोडेशन एंट्री’ उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की जांच के दौरान विदेशों में धन भेजने वाली संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क सामने आया।
घोषित पते पर नहीं मिलीं कई संस्थाएं
जमीनी सत्यापन के दौरान पाया गया कि कुछ संदिग्ध संस्थाएं या तो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं अथवा बेहद कम कारोबार दिखा रही थीं। इसके बावजूद इनके जरिए विदेशों में बड़ी रकम भेजी गई। विभाग को इन संस्थाओं द्वारा बताई गई गतिविधियों और वास्तविक लेनदेन के बीच भी असंगति मिली है।
जांच में यह भी सामने आया कि कई संस्थाएं अपने आयकर रिकॉर्ड में दर्ज पते पर वास्तविक रूप से संचालित होती हुई नहीं मिलीं।
फॉर्म 15CB जारी करने वाले अकाउंटेंट भी जांच के दायरे में
विभाग ने पाया कि बड़ी संख्या में फॉर्म 15CB प्रमाणपत्र अपेक्षाकृत कम संख्या में पेशेवरों के समूह द्वारा जारी किए गए। इन प्रमाणपत्रों के आधार पर विदेशों में धन भेजा गया।
आयकर नियमों के तहत फॉर्म 15CB जारी करते समय अकाउंटेंट को संबंधित लेनदेन, खातों और दस्तावेजों के आधार पर विदेशी धन प्रेषण की कर देयता की जांच करनी होती है। विभाग अब यह भी जांच कर रहा है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले संबंधित पेशेवरों ने आवश्यक स्तर की जांच-पड़ताल और सावधानी बरती थी या नहीं।
394 संस्थाएं और 36 पेशेवर रडार पर
आयकर विभाग ने 18 अगस्त 2026 को इस मामले में राष्ट्रव्यापी विस्तृत सत्यापन अभियान शुरू किया। अभियान में करीब 394 संस्थाओं और 36 पेशेवरों को जांच के दायरे में लिया गया है। इनमें भूमि सीमा से लगे राज्यों में स्थित 117 संस्थाएं भी शामिल हैं।
विभाग विशेष रूप से उन संस्थाओं के लेनदेन की जांच कर रहा है, जिन्होंने बड़ी मात्रा में धन विदेश भेजा है। जांच का फोकस इन संस्थाओं के वास्तविक कारोबार, विदेश भेजे गए धन के स्रोत और उद्देश्य तथा उनके पीछे काम करने वाले लोगों पर है।
आगे की जांच जारी
आयकर विभाग ने अकाउंटेंटों को फॉर्म 15CB/फॉर्म 146 जारी करते समय उचित सावधानी, पेशेवर विवेक और आवश्यक जांच-पड़ताल करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि ऐसे प्रमाणपत्र कर व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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